La Guardia Civil detiene a una persona en Montijo por haber estafado a 149 clientes de telefonía
La Guardia Civil detiene a una persona en Montijo por haber estafado a 149 clientes de telefonía
  • Para la comisión de los hechos, la ahora detenida incurrió en multitud de infracciones penales relacionadas con los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
  • Las víctimas son en su mayoría residentes en la localidad de Montijo y alrededores, aunque las hay de otras Comunidades Autónomas. También son víctimas financieras y empresas del sector de la telefonía móvil.
  • Los perjuicios causados a las víctimas pueden alcanzar los 160.000 euros. Se han recuperado 76 terminales móviles de alta gama.
  • También se investigó a un vecino de la localidad, como colaborador en algunas de las estafas cometidas.

La Guardia Civil de Montijo ha desarrollado durante los últimos ocho meses, la operación denominada “Sakoma”. Hasta el momento, la misma ha derivado en la detención de una mujer vecina de esa localidad, como presunta autora de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y estafas cometidas a 149 personas de Montijo, localidades próximas a ésta e incluso a residentes en otras comunidades autónomas. También se investigó a otro vecino de Montijo por colaborar en algunos de los hechos con la principal autora.

Primera denuncia en octubre

A principios del pasado mes de octubre de 2017, la Guardia Civil de Montijo, recibe una denuncia por la contratación fraudulenta de una línea de telefonía móvil, así como cargos en cuenta bancaria del denunciante de unas cuotas relacionadas con un préstamo mercantil, contratado a su nombre, para satisfacer el importe de la compra financiada de un terminal telefónico. Pronto los investigadores se dieron cuenta que no se trataba de un hecho aislado.

Modus operandi

Fruto de la investigación, se pudo determinar que una empleada de un establecimiento de venta de telefonía móvil, se apoderó de numerosos terminales telefónicos de los que a la tienda llegaban para su venta. Para evitar que el departamento de contabilidad de la empresa que explotaba ese establecimiento detectase dichas apropiaciones, utilizó los datos personales de algunos de sus clientes, a cuyos nombres emitió falsas facturas por la venta financiada de esos terminales apropiados de forma indebida.

Las cuotas a satisfacer de esos préstamos, se cargaban en la facturación de clientes sin su conocimiento; estas cantidades solían ser añadidos a otras contrataciones de mayor cuantía, tipo televisión, fibra óptica o agrupación de terminales, por ello el incremento de pagos por los clientes del establecimiento, que se vieron afectados por el entramado orquestado por la detenida, pasaba generalmente desapercibido en la mayoría de los casos. De hecho, muchos de estos conocieron su condición de víctimas cuando fueron requeridos por la Guardia Civil, tras ser identificados con ocasión del análisis efectuado a la documentación emitida en el establecimiento. En esos momentos conocieron que pagaban mensualmente teléfonos que no poseían.

La dependienta, ahora detenida, se lucraba con la venta y cobro en efectivo de esos mismos teléfonos, bien en la misma tienda, bien por la venta online, o con el apoyo de algún colaborador.

Víctimas de la estafa

Aunque la mayoría de las victimas residen en Montijo y sus alrededores, otras tienen sus domicilios en otras localidades de Extremadura, y un número casi a la par, en otras Comunidades Autónomas como Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

De la investigación realizada, se obtuvieron los indicios que permitieron identificar como víctimas además de los citados anteriormente, a la mercantil responsable de la explotación del establecimiento donde la detenida trabajó como dependienta, la financiera donde fueron contratados los préstamos mercantiles que sirvieron para abonar las falsas ventas y la operadora de telefonía móvil a la que representaba la tienda de telefonía en Montijo.

Puede elevarse a 160.000 euros

El importe de las operaciones de financiación fraudulenta asciende a más de 64.000 euros. Del análisis de la documentación, se obtuvo información que permitió conocer la apropiación indebida, por parte de la ahora detenida, de un total de 216 terminales de telefonía móvil valorados en unos 77.000 euros.

La venta realizada por la autora de 76 teléfonos, de los 216 que se apropió, le reportaron un beneficio de 17.000 euros.

Desde el pasado mes de octubre se instruyeron las diligencias que paulatinamente iban siendo entregadas en el Juzgado de Instrucción que conoce de la causa, cuyo volumen, más de 4.000 folios, permitió las solicitudes de diligencias garantizadas con las que se fue avanzando en la investigación. No se descarta la aparición de nuevas víctimas. Tanto las diligencias instruidas, como la detenida y los terminales de telefonía móvil intervenidos, fueron entregados en los Juzgados de Instrucción de Montijo.