La Guardia Civil desarticula una organización delictiva que defraudaba el pago de impuestos en la transmisión de vehículos
- Los compradores y vendedores de los autos (ambos particulares), desconocían el fraude llevado a cabo desde de una supuesta gestoría, quien desviaba la venta a empresas pantallas exentas de este tipo de pago
- Son cinco personas las responsables del entramado delincuencial, quienes se organizaron para eludir el pago de los impuestos en la transferencia de unos 1.250 vehículos
- Se estima que el fraude podría alcanzar unos 143.000 euros y los beneficios obtenidos de 200.000 euros al no presentar ante la AEAT el IVA correspondiente a la venta de los mismos
La Guardia Civil en el marco de la Operación “Golf”, ha detenido e investigado a cinco vecinos de Badajoz y Montijo como presuntos autores de los delitos de fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Hechos ocurridos en su mayoría en Badajoz.
La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Extremadura, tuvieron conocimiento de la transmisión irregular en la titularidad de diferentes vehículos.
Con las gestiones practicadas con la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz, se pudo constatar la actividad delictiva llevada a cabo por un grupo, cuyos integrantes habían generado un entramado empresarial y documental que incluía la intervención de una supuesta gestoría administrativa y tres sociedades pantallas sin actividad ni ubicación alguna.
Éstos, captaban a personas (compradores y vendedores) que particularmente necesitaban realizar la trasmisión de sus vehículos, ofreciéndose como supuesta empresa gestora incluso publicitándose en internet, para tramitar el cambio de titularidad a bajo coste. Cuantía económica que percibían como pago de sus honorarios por el trámite único de la gestión en la transmisión.
Posteriormente, falsificaban contratos de compra-venta con expedición de facturas y justificantes profesionales falsos (documentos estos, de uso exclusivo a Gestores Administrativos Colegiados), así como firmas y declaraciones juradas para transmitir los vehículos a alguna de las empresas pantallas, sin que sus propietarios tuvieran conocimiento del entramado urdido por los ahora detenidos.
Con estas operaciones consiguieron eludir el pago obligatorio del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados exigibles a “particulares”, ya que dichas transmisiones eran realizadas a través de empresas exentas de la liquidación del canon.
Las pesquisas obtenidas, dieron a conocer a los agentes expedientes relacionados con la transferencia de un total de 1.250 vehículos, que supuestamente habrían sido transferidos con el mismo proceder, estimando que podrían haber defraudado unos 143.000 euros, además de la obtención de unos beneficios económicos de 200.000 euros al no presentar ante la AEAT el IVA correspondiente de la venta de los mismos.
Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias, se les detuvo como presuntos autores de fraude a la hacienda pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, instruyéndoles diligencias y puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Badajoz.
En la conclusión de tan laboriosa investigación llevada a cabo en el transcurso de este último año, han colaborado activamente la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz, Área de Transmisiones Patrimoniales de la Dirección General de Tributos del Servicio Fiscal de la Junta de Extremadura, Agencia Tributaria Delegación Especial de Extremadura y del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura.
